4月28日，天津市人民檢察院、中國人民銀行天津分行聯(lián)合發(fā)布5個(gè)懲治洗錢犯罪典型案例。典型案例聚焦毒品、涉黑、貪賄、金融等犯罪領(lǐng)域衍生的洗錢案件，不僅在事實(shí)認(rèn)定、法律適用上對司法辦案工作具有一定指導(dǎo)意義，而且對社會(huì)公眾具有警示意義。
5個(gè)典型案例分別是：孟某甲、蘇某某販賣毒品、洗錢案，孟某某洗錢案，潘某洗錢案，陳某洗錢案，楊某洗錢案。這些案例全方位展現(xiàn)天津檢察機(jī)關(guān)、中國人民銀行天津分行等多個(gè)單位聯(lián)動(dòng)配合，有效落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》有關(guān)要求，遏制贓款轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換與反哺犯罪活動(dòng)，從嚴(yán)打擊治理洗錢犯罪活動(dòng)等情況。下面我們來介紹第三個(gè)案例：
3、潘某洗錢案——依法適用推定并結(jié)合行為異常點(diǎn)，認(rèn)定洗錢犯罪嫌疑人主觀故意
【基本案情】
被告人潘某，系受賄案件被告人王某妻子。
（一）上游犯罪
2001年至2015年，王某利用擔(dān)任天津市某區(qū)政府部門科長、總工程師、局長等職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法索取、收受楊某等36人給予的賄賂款共計(jì)人民幣1190萬元。王某因犯受賄罪被判處有期徒刑十二年，并處罰金80萬元。判決已生效。
（二）洗錢犯罪
2001年至2015年，被告人潘某陸續(xù)收取王某等人交予的受賄款人民幣990萬元及其他錢款。被告人潘某明知是王某貪污賄賂犯罪所得及其收益，仍然按照王某指示，以自己的名義分別存入天津市19家銀行、225個(gè)銀行賬戶內(nèi)，以幫助王某掩飾、隱瞞受賄犯罪所得。
【訴訟過程】
天津市寧河區(qū)人民檢察院在辦理王某涉嫌受賄罪一案過程中，發(fā)現(xiàn)潘某可能涉嫌洗錢罪，將相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)。2020年12月15日，天津市公安局寧河分局以潘某涉嫌洗錢罪移送審查起訴。
針對犯罪嫌疑人潘某辯解其對接收的錢款來源不具有明知、沒有掩飾隱瞞故意的情況，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查重點(diǎn)補(bǔ)充兩方面證據(jù)。一方面，對于王某、潘某家庭收入、夫妻關(guān)系等情況以及潘某的從業(yè)情況等補(bǔ)充證據(jù)，查明潘某與王某的婚姻存續(xù)、生活情況，以及潘某對相應(yīng)職務(wù)級別收入應(yīng)當(dāng)具有明知。另一方面，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的緊密聯(lián)動(dòng)，對于潘某將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)賬戶的事實(shí)進(jìn)行重點(diǎn)補(bǔ)查梳理，查清潘某行為方式明顯異于社會(huì)公眾普遍行為，以及相應(yīng)掩飾、隱瞞后果，結(jié)合其本人進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到上述后果。
2020年12月15日，天津市寧河區(qū)人民檢察院對潘某以洗錢罪提起公訴。2021年1月29日，天津市寧河區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定潘某犯洗錢罪，判處有期徒刑六年，并處罰金70萬元。宣判后，潘某提出上訴。2021年4月28日，天津市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
【典型意義】
? 準(zhǔn)確適用推定情形，認(rèn)定主觀明知。辦理他洗錢犯罪案件，證明主觀故意的關(guān)鍵在于明知的證明。對于洗錢犯罪嫌疑人掩飾、隱瞞的錢款中包括犯罪所得及其收益、合法收入兩部分的，雖然在客觀行為過程中，兩部分?jǐn)?shù)額可能已經(jīng)混同，但在適用推定情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)司法解釋，計(jì)算犯罪嫌疑人客觀上轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的犯罪所得及其收益是否與上游犯罪行為人的職務(wù)與財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符，從而判斷是否能夠推定洗錢犯罪嫌疑人對其掩飾、隱瞞的該部分犯罪所得及其收益自始具有明知。
? 緊密結(jié)合犯罪嫌疑人行為異常點(diǎn)，綜合認(rèn)定掩飾、隱瞞故意。他洗錢犯罪的主觀方面即掩飾、隱瞞故意，包含對于特定犯罪所得及其收益的明知，以及實(shí)施掩飾、隱瞞行為的意志兩個(gè)部分。對于掩飾、隱瞞行為意志的證明，要綜合行為人認(rèn)知能力、行為過程的異常性、客觀掩飾、隱瞞后果及犯罪嫌疑人對于客觀后果的認(rèn)知等進(jìn)行綜合認(rèn)定。對于客觀上實(shí)施了掩飾、隱瞞行為并且能夠認(rèn)識(shí)到其行為具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)效果的，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定具有掩飾、隱瞞的意志。對于犯罪嫌疑人的辯解，要結(jié)合其經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)、異常行為的必要性、社會(huì)公眾的一般認(rèn)知等方面審查，查明辯解是否合理、成立。
來源：天津市人民檢察院微信公眾號
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