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涉案超700億上海警方破獲特大非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案

發(fā)布時(shí)間：2020-12-14

上海12月10日電（記者蘭天鳴）一款具備獨(dú)特功能的交易軟件，牽出700億元大案。近期，上海警方經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案。

今年1月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子大肆招攬境內(nèi)投資人非法從事境外期貨交易。對(duì)此，上海公安經(jīng)偵部門立即成立專案組開(kāi)展偵查，并迅速搗毀了一個(gè)以吳某為首的非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人吳某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)上海市某信息技術(shù)有限公司專門研發(fā)了一款具備境外期貨交易、分倉(cāng)管理賬戶、清算提成等功能的交易軟件。通過(guò)該軟件，吳某可以招攬客戶從事境外期貨投資，進(jìn)而賺取交易手續(xù)費(fèi)。吳某便通過(guò)該公司客服獲取了交易軟件的下載鏈接、登錄賬號(hào)和密碼，并在不具備經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，伙同他人不斷發(fā)展下游代理和客戶。客戶通過(guò)該軟件每完成一筆交易，吳某團(tuán)伙便可從中賺取每筆50元左右的交易手續(xù)費(fèi)。

截至案發(fā)，吳某團(tuán)伙共發(fā)展1000余名客戶使用該軟件開(kāi)展境外期貨交易，總?cè)虢鸾痤~達(dá)1.29億元。

通過(guò)對(duì)該公司及其實(shí)際控制人方某展開(kāi)調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，2017年，犯罪嫌疑人方某因發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)境外期貨交易業(yè)務(wù)有利可圖，便動(dòng)起了自行開(kāi)發(fā)境外期貨交易軟件牟利的念頭，并開(kāi)發(fā)出了一款專門針對(duì)香港期貨市場(chǎng)的境外期貨交易軟件。

方某通過(guò)在境外開(kāi)立個(gè)人期貨交易賬戶，獲取了境外期貨經(jīng)紀(jì)商的接口和授權(quán)碼，進(jìn)而利用該軟件搭建起了非法跨境期貨交易通道，并在互聯(lián)網(wǎng)上大肆宣傳。很快，不少客戶找上門來(lái)，犯罪嫌疑人吳某就是其中之一，兩方約定，只要客戶每完成一筆交易，方某便可從吳某處抽取每筆1.5元左右的費(fèi)用。

通過(guò)對(duì)該交易軟件后臺(tái)數(shù)據(jù)和涉案資金流向進(jìn)行全面研判，警方分析梳理出全國(guó)各地其余56個(gè)像吳某團(tuán)伙一樣利用該交易軟件非法從事境外期貨交易的非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述團(tuán)伙累計(jì)非法招攬客戶入金開(kāi)展境外期貨交易700余億元。

截至目前，上海市抓獲的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被警方依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。

（文章來(lái)源：新華網(wǎng)）