為了貫徹執(zhí)行中國人民銀行廣州分行反洗錢處關于反洗錢宣傳月的要求，提高公司員工、投資者以及社會各界對反洗錢工作的認識，結合我司實際情況，特制定本宣傳月活動方案。
一、宣傳組織
為了確保宣傳活動的順利進行和工作任務真正落到實處，此次活動由公司反洗錢工作領導小組領導，合規(guī)稽核部、結算部、交易部、財務部、電腦部、綜合部、經紀業(yè)務部以及各營業(yè)部為日常工作部門。合規(guī)稽核部負責反洗錢宣傳的策劃、組織實施和監(jiān)督檢查。
二、宣傳目的
進一步加強與投資者和社會公眾的聯(lián)系溝通，優(yōu)化反洗錢工作的外部環(huán)境；增強公司全體員工、投資者以及社會公眾的守法意識，形成社會各界共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。
三、宣傳主題
宣傳活動的主題為“打擊洗錢，人人有責”。
四、宣傳工作要求
（一）相關部門及各營業(yè)部在思想上要高度重視本次活動，將其作為當前一項重點工作抓緊抓好，安排專門人員負責，確保宣傳活動有序的開展。
（二）廣泛深入地開展反洗錢宣傳活動。推動投資者和社會公眾理解、支持、配合反洗錢工作，優(yōu)化反洗錢環(huán)境；加強內部員工培訓，提高一線人員及相關業(yè)務人員的反洗錢工作技能。
（三）在宣傳月期間，合規(guī)稽核部將對各營業(yè)部網點的宣傳活動開展情況進行檢查監(jiān)督，對不按要求開展落實宣傳活動的，將予以通
報批評，并要求立即整改，確保宣傳月活動取得實效。
（四）在宣傳月后期，各營業(yè)網點就本次活動進行認真分析、總結，力求我司反洗錢工作上一個新的歷史水平。同時將宣傳活動情況于11月30日前報送公司稽核部。
五、宣傳內容
（一）介紹洗錢活動的基本特征、公民的反洗錢義務等。
（二）宣傳反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性；
（三） 宣傳《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規(guī)；
（四）學習金融機構反洗錢實用業(yè)務及中期協(xié)《期貨行業(yè)反洗錢工作手冊》。
六、宣傳方式
（一）懸掛宣傳橫幅。在宣傳月期間（11月1日至11月30日），所有營業(yè)網點按照宣傳主題，統(tǒng)一懸掛反洗錢宣傳橫幅，形成強大宣傳攻勢。宣傳橫幅參考標語為：“打擊洗錢，人人有責”、“打擊洗錢活動，弘揚公平正義”、“舉報洗錢，利國利民”等等。
（二）組織上街宣傳。各營業(yè)網點通過在營業(yè)場所附近主要街道舉示宣傳橫幅、發(fā)放宣傳冊等形式開展宣傳活動，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾。
（三）設立反洗錢咨詢窗口，公示反洗錢舉報電話。各營業(yè)網點可通過設立專門的反洗錢咨詢窗口解答相關咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識。
（四）交易部和各營業(yè)部開戶崗結合目前的期貨市場賬戶規(guī)范工作對投資者進行反洗錢宣傳，提高投資者的反洗錢意識，將反洗錢知識更為徹底地傳達給投資者。
（五）合規(guī)稽核部就反洗錢基礎知識及相關的法律法規(guī)在廣州營業(yè)部和新塘營業(yè)部舉辦投資者反洗錢知識普及專題講座，使投資者進一步了解反洗錢知識，增強反洗錢意識。
（六）內部培訓。加強反洗錢基礎知識、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實用業(yè)務的培訓，同時進行相應的反洗錢知識現(xiàn)場測試，使公司全體員工對反洗錢有全面的了解，提高一線人員及相關業(yè)務人員的實用業(yè)務能力。
（七）電腦部配合合規(guī)稽核部在公司網站上設立反洗錢專欄，對反洗錢進行專項宣傳，并將反洗錢宣傳材料上傳到公司網站的醒目位置，為期一個月。
廣永期貨有限公司
二〇一一年十月二十六日
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