4月28日，天津市人民檢察院、中國人民銀行天津分行聯(lián)合發(fā)布5個(gè)懲治洗錢犯罪典型案例。典型案例聚焦毒品、涉黑、貪賄、金融等犯罪領(lǐng)域衍生的洗錢案件，不僅在事實(shí)認(rèn)定、法律適用上對司法辦案工作具有一定指導(dǎo)意義，而且對社會公眾具有警示意義。
5個(gè)典型案例分別是：孟某甲、蘇某某販賣毒品、洗錢案，孟某某洗錢案，潘某洗錢案，陳某洗錢案，楊某洗錢案。這些案例全方位展現(xiàn)天津檢察機(jī)關(guān)、中國人民銀行天津分行等多個(gè)單位聯(lián)動配合，有效落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃（2022-2024年）》有關(guān)要求，遏制贓款轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換與反哺犯罪活動，從嚴(yán)打擊治理洗錢犯罪活動等情況。下面我們來介紹第五個(gè)案例：
5、楊某洗錢案——可能性供述與行為異常點(diǎn)相結(jié)合，鎖定洗錢犯罪嫌疑人對于上游犯罪所得的主觀明知
【基本案情】
被告人楊某，個(gè)體經(jīng)營者，系貪賄案件被告人王某外甥。
（一）上游犯罪
2017年8月至2018年5月，王某利用擔(dān)任天津市某街道黨工委書記的職務(wù)便利，擅自將某街道辦事處給本地注冊企業(yè)天津市某有限公司納稅額39%的稅收獎勵中的9%共計(jì)人民幣526.475154萬元，分三次轉(zhuǎn)入親屬李某甲之子李某乙名下工商銀行賬戶中。后王某將上述錢款支配使用。
2009年至2019年，王某利用擔(dān)任天津市某鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長、某管委會副主任、天津某投資有限公司董事長、某街道辦事處主任和黨工委書記職務(wù)上的便利，非法收受個(gè)體商人、相關(guān)村干部等14人給予的賄賂款共計(jì)人民幣408萬元。
王某因犯貪污罪、受賄罪，被判處有期徒刑十一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣150萬元。判決已生效。
（二）洗錢犯罪
2016年9月至2017年2月，被告人楊某明知王某交予的人民幣78萬元現(xiàn)金系王某利用職務(wù)之便，收受的貪污賄賂款項(xiàng)，仍幫助王某分多次將現(xiàn)金存入其親屬楊某甲名下的2張中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)，以掩飾、隱瞞上述錢款的來源和性質(zhì)。
【訴訟過程】
天津市寶坻區(qū)人民檢察院在辦理王某涉嫌貪污罪、受賄罪一案過程中，發(fā)現(xiàn)楊某可能涉嫌洗錢罪。2020年12月7日，天津市公安局寶坻分局以楊某涉嫌洗錢罪移送審查起訴。針對王某沒有明確告知楊某錢款的來源、楊某僅供述其認(rèn)為可能是貪污賄賂款項(xiàng)的情況，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查，補(bǔ)充了證明王某、楊某之間關(guān)系的相關(guān)證言、供述，并針對楊某對王某職業(yè)、職務(wù)、收入、支出等的明知情況進(jìn)行重點(diǎn)訊問，在相關(guān)金融機(jī)構(gòu)配合下，補(bǔ)充了楊某短時(shí)間內(nèi)多次接收幾萬至幾十萬元的現(xiàn)金并存入他人銀行卡的書證及其對于異常點(diǎn)的主觀認(rèn)識證據(jù)，綜合楊某的主觀認(rèn)知與客觀洗錢過程的異常點(diǎn)，鎖定楊某應(yīng)當(dāng)知道其協(xié)助掩飾、隱瞞的相關(guān)錢款系王某貪賄所得。
2020年12月11日，天津市寶坻區(qū)人民檢察院以洗錢罪對楊某提起公訴。2020年12月21日，天津市寶坻區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定楊某犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。楊某未上訴，判決已生效。
【典型意義】
堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，以可能性供述結(jié)合行為異常點(diǎn)，鎖定洗錢犯罪嫌疑人主觀明知。在辦理他洗錢犯罪案件過程中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)調(diào)取證明犯罪嫌疑人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其協(xié)助掩飾、隱瞞的系相關(guān)上游犯罪所得及其收益的證據(jù)。對于犯罪所得及其收益的明知，證明方式包括直接證明與推定。如果犯罪嫌疑人作出明確的明知供述，與在案其他證據(jù)互相印證，或者有其他直接證據(jù)，則可以適用直接證明的方式認(rèn)定主觀明知。如果犯罪嫌疑人的客觀行為符合推定情形，則可以適用推定證明的方式，推定其自始應(yīng)當(dāng)具有明知，同時(shí)，如果犯罪嫌疑人能夠提供相關(guān)證據(jù)證明其確實(shí)不知的，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不具備明知。如果犯罪嫌疑人作出“可能知道”“有過懷疑”等可能性供述，在案證據(jù)證實(shí)其行為具備多賬戶轉(zhuǎn)換、大額現(xiàn)金交易等明顯異常性，則可以適用推定證明的“其他”項(xiàng)，認(rèn)定其對掩飾、隱瞞財(cái)物系犯罪所得應(yīng)當(dāng)具有明知，同時(shí)允許反證。
來源：天津市人民檢察院微信公眾號
關(guān)注官方公眾號
關(guān)注廣金服務(wù)號
